日前，人民銀行長(zhǎng)春中心支行、吉林省高級(jí)人民法院、吉林省人民檢察院、吉林省公安廳舉辦新聞通氣會(huì)，通報(bào)吉林省打擊洗錢(qián)犯罪兩年專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展情況，并回答了記者提問(wèn)。

據(jù)了解，2020年7月，人民銀行長(zhǎng)春中心支行牽頭制定印發(fā)了《中國(guó)人民銀行長(zhǎng)春中心支行 吉林省高級(jí)人民法院 吉林省人民檢察院 吉林省公安廳預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪協(xié)作機(jī)制》，同年10月，四部門(mén)在全省范圍內(nèi)聯(lián)合開(kāi)展為期兩年的打擊洗錢(qián)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展一年來(lái)，全省人民銀行系統(tǒng)、各級(jí)人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)四部門(mén)聯(lián)動(dòng)，在行動(dòng)中充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì)，不斷加強(qiáng)溝通協(xié)作，形成強(qiáng)大合力；全省人民銀行系統(tǒng)、各級(jí)人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)形成了四部門(mén)聯(lián)合、各地區(qū)聯(lián)動(dòng)、上下游聯(lián)查、全領(lǐng)域聯(lián)打的新局面，目前已有13起案件以《刑法》191條洗錢(qián)罪成功宣判，多起案件目前處于立案在偵階段。

人民銀行長(zhǎng)春中心支行作為吉林省反洗錢(qián)工作部門(mén)聯(lián)席會(huì)議牽頭部門(mén)，努力推進(jìn)部門(mén)間協(xié)作配合。一方面，充分依托反洗錢(qián)調(diào)查職能優(yōu)勢(shì)，深度參與案件辦理，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展資金查詢；建立情報(bào)交換機(jī)制，通過(guò)疏通渠道促進(jìn)線索的成果轉(zhuǎn)化。自專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，共開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查協(xié)查64次，接收可疑線索86份，向公安、海關(guān)、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)移送線索62條。另一方面，為有效提高全省反洗錢(qián)戰(zhàn)線工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，破解打擊洗錢(qián)犯罪“上熱下冷”的難題，舉辦吉林省打擊洗錢(qián)犯罪專題培訓(xùn)班，理清當(dāng)前反洗錢(qián)工作思路、明確工作方向。

吉林省人民法院充分發(fā)揮審判職能作用，依法嚴(yán)懲洗錢(qián)犯罪；充分發(fā)揮反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，加強(qiáng)各部門(mén)協(xié)作配合。為深入分析吉林省轄區(qū)內(nèi)洗錢(qián)犯罪手段變化趨勢(shì)等，吉林省人民法院在人民銀行長(zhǎng)春中心支行的牽頭下，發(fā)揮“智慧法院”平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，梳理近3年來(lái)我省洗錢(qián)犯罪案件基本情況，與其他部門(mén)共享“大數(shù)據(jù)情報(bào)”，為反洗錢(qián)行動(dòng)提供支持。

全省檢察機(jī)關(guān)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了省檢察院反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組；強(qiáng)化訴訟主導(dǎo)，強(qiáng)化對(duì)下指導(dǎo)，強(qiáng)化協(xié)作督導(dǎo)。自2020年專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)至2021年9月，全省檢察機(jī)關(guān)共辦理洗錢(qián)犯罪案件30件58人。

省公安廳強(qiáng)化部署推進(jìn)，與人民銀行、檢法機(jī)關(guān)緊密配合，組織全省公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊地下錢(qián)莊和洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，共立案件95起，破獲案件74起，抓獲犯罪嫌疑人105人，分別同比上升111%、155%和196%，有力震懾了犯罪分子，取得階段性成效。